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反洗钱可疑案例协查服务
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更新时间:2021-12-08 17:30:04
反洗钱可疑案例协查服务是根据监管要求,基于银联跨行交易数据进行洗钱案例预警和提示,提供可疑账户交易数据,通过API接口方式为成员机构提供可疑交易查询及反馈服务,满足监管对洗钱风险的监测和防控要求。
API名称 请求方式 API描述 操作
反洗钱可疑交易发卡机构查询 HTTP POST 用户可通过该接口查询待本机构处理的反洗钱发卡侧可疑交易明细 查看详情
反洗钱可疑交易收单机构查询 HTTP POST 用户可通过该接口查询待本机构处理的反洗钱收单侧可疑交易明细。 查看详情
发卡机构案例回复 HTTP POST 用户可通过该接口对本机构可查询的反洗钱发卡侧可疑案例反馈调查结果 查看详情
收单机构案例回复 HTTP POST 用户可通过该接口对本机构可查询的反洗钱收单侧可疑案例反馈调查结果。 查看详情
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