关注
关注
服务对象
成员机构
产品详情
银联反洗钱监测系统以银联跨行交易数据为核心，面向成员机构，提供多维度的可疑洗钱案例数据服务，协助成员机构进行洗钱交易侦测、分析、报送和管控，满足监管对洗钱风险防控的要求。
应用场景
通过对银联转接清算数据的挖掘、建模分析，预警出可疑洗钱案例，提示至成员机构并进行分析排查报送，并提示采取相应管控措施。针对成员机构无法掌握的跨行数据提供洗钱侦测的有力补充，满足监管对洗钱风险防控的要求。
产品亮点
（1）案例监测规则维度广：银联反洗钱监测规则涵盖了银联通道内全量业务类型，且针对洗钱风险较高的业务类型和典型上游洗钱犯罪类型设置针对性的监测规则，同时采用图数据库规则对团队洗钱案例进行侦测和分析。
（2）时效性强，监测准确率较高：银联反洗钱监测可疑案例为T+2批量日生成，时效性强，且报送准确率较高，部分规则的准确率可达到30%及以上。
（3）数据来源广泛：银联反洗钱可疑案例分析的数据来源包含银联渠道的历史交易信息、司法机关协查信息以及人卡关系信息等，分析准确性及完整度高。
您对我们的产品是否满意？期待您的评分
评分【分】成功！感谢您的反馈，我们会努力做到更好！
评分失败！网络似乎开小差了，请稍后再试一次吧~
中国银联版权所有© 沪ICP备07032180号-2 沪公网安备31011502002335号
