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反洗钱可疑案例协查服务 关注
风险控制
反洗钱可疑案例协查服务是根据监管要求,基于银联跨行交易数据进行洗钱案例预警和提示,提供可疑账户交易数据,通过API接口方式为成员机构提供可疑交易查询及反馈服务,满足监管对洗钱风险的监测和防控要求。
接入流程

1、与银联达成风控服务的相关合作,如有相关需求,请联系业务接口人(胡亚敏,021-20632327)说明相关使用需求;
2、根据“API接口”,完成对接客户端的开发;
3、通过测试地址,自助完成功能测试:
-- 测试环境调用地址:https://openapi.unionpay.com/upapi/amlSusCaseServiceTest/
-- 测试机构代码:固定填写00010001
-- 可开通沙箱调用功能,用于比对测试结果、自助排查错误、确认功能完整性;
4、通过本页面点击“业务申请”,并说明:
-- 机构名称、申请人姓名、部门、职位、联系手机、邮箱地址
-- 申请开通的接口内容(风险案例协查服务)
-- 提交签约协议和测试报告
6、待银联审核通过后(审核周期最长不超过3个工作日),可进行业务对接:
-- 生产环境调用地址:https://openapi.unionpay.com/upapi/amlSusCaseService/
-- 机构代码:申请银联业务门户用户及ukey时填写的机构代码;
-- 如果需要通过专线对接,请联系业务接口人开通。    

 

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